金色观察 | 一招“攻击”15秒内获利超36万美元 多个DeFi明星项目卷入,实战图解

也许这个世界终归是属于聪明人的。

近日DeFi世界就遭到了聪明人的“攻击”(exploit)。 2月16日,DeFi项目bZx被某个人或者团队利用规则上的漏洞,在DeFi项目间腾挪套利,15秒内(一个以太坊区块时间)获得36万美元的收益。多个DeFi明星项目如Compound,DyDx,Uniswap,kyber,bZx均卷入其中。

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除Kyber外其余四个项目均位列DeFi前十,数据来源defiplus

事情经过

据Trustnode和Hydro报道,“攻击”利用了各个DeFi项目的优缺点,步骤分为六步。

第一步,从dydx 0闪电贷(flashloan)借出1万ETH。所谓“闪电贷”,就是不需要任何抵押物,只要借贷和还款在一个区块时间内(以太坊上为15秒)完成即可。

第二步,把借出来的1万ETH中的一半即5500ETH存入Compound,借出112 WBTC。

第三步,把剩下的4500ETH中的1300 ETH存入bZx,开5倍杠杆借出5637 ETH。

第四步,将这5637 ETH兑换为WBTC,因为bZx接入的预言机为Kyber,流动性来自Kyber Reserve,Kyber Reserve又链接至Uniswap WBTC pool,导致Uniswap WBTC价格被拉高,获得51.34 WBTC

第五步,把Compound借出来的112 wBTC在Uniswap WBTC pool高价卖出(第四步把价格拉高了),获得 6800 ETH

第六步,将3200 ETH(未用过)+ 6800 ETH 【步骤5中卖出112 WBTC】 = 10000ETH还给dydx

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以太坊区块高度9484688上的交易记录

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上面所有这些交易都在一个以太坊区块(15秒内)完成。

最终从bZx旗下的交易平台Fulcrum.trade提取ETH。随后,bZx已关闭其Fulcrum交易平台进行维护,bZx联合创始人Kyle Kistner表示,一部分ETH已经丢失。据分析,“攻击者”盈利约36万美元。

事件后续

据Defiplus数据,这次攻击事件似乎对bZX没有什么影响。2月16日,bZX中锁仓的ETH减少4500枚,想必有“攻击者”提取的功劳。

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不过,仅仅经过一天,2月17日bZX中锁仓的ETH增加了近1.4万枚,总额达到4.2万枚。

对于此次事件,bZx也做出了回应,bZx表示用户损失为零,从协议角度看只是有人借了一笔贷款,从借款人角度看,和其他借款没有什么区别。贷款者与其他贷款一样要支付利息。实际上,它目前正在向贷出方支付很高的利率。只要它是永久借款人,对贷方来说就是一个很大的福音。

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攻击者目前剩下60万个wBTC抵押品。我们将使用它来流转利息和退出流动性给现有的iETH持有者。我们将使用管理员密钥来完成。对于我们来说,这是一个非常困难的决定,但不能掉以轻心。

目前,基于存在亏损的想法,iETH供应出现了恐慌和出逃。但是,只要我们有这名借款人并确保他们继续支付利息,那么这笔资金就很健康,而且将继续如此。

我们将尽快发布更详细的报告。现在,我们想向用户保证这笔资金实际上是安全的。任何贷方都不会受到攻击的影响。

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因为,bZX用到了管理员密钥来冻结资金,影响到了不少人对DeFi的疑虑。

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莱特币创始人李启威在推特上表示,这就是我不相信DeFi的原因。这是两个世界中最糟糕的。大多数DeFi可以被一个中心化的部门关闭,所以它只是一个去中心化的“戏院”。然而,除非我们增加更多的中心化,否则没有人能够撤销黑客攻击或漏洞利用。

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