联邦法院接受针对15名Unick领导人的申诉

阿雷格里港联邦法院受理了针对Unick Forex的15位领导人的投诉,该公司在整个巴西欺骗了100万人,并承诺通过比特币交易在六个月内将资金翻番。

Unick的15名被告将通过金融金字塔和针对国家金融系统的犯罪对犯罪组织作出回应。根据该诉讼,联邦检察官办公室(MPF)还将针对Unick及其领导人洗钱罪提出申诉。

根据法律,Unick欠客户的款项相当于120亿雷亚尔。法院在这次行动中只发现了2.5亿美元。 PF估计,该公司在工作期间已经处理了280亿美元。

Unick Forex金融金字塔于10月中旬通过Lamanai行动被联邦警察拆除。 9人被捕,未发现Unick的法律总监Fernando Lusvarghi,并仍在逃。

每个Unick领导者的参与是什么

每名被告将根据其参与情况作出回应。虽然有些是该计划的管理和行政的一部分,但另一些则充当橘子,从投资者那里收钱,并开展以洗钱为特征的业务。

参见下面每个人的行为:

Leidimar Bernardo Lopes

投诉描述了LEIDIMAR BERNARDO LOPES在指挥中
犯罪组织指挥联合国儿童基金会的业务,指出另一名被告为实现自己的活动并对其活动行使控制而应采取的行动。

Ana Carolina Oliveira Lopes

被告是LEIDIMAR BERNARDO LOPES的女儿,据称曾与他一起担任UNICK。

此外,它还控制了该集团的银行帐户并分配了其银行帐户以接收投资金额;起草贸易商的合约,并控制所提供的服务以及由其提供的发票作为向联合国儿童基金会提供的服务;在南卡希亚斯(Caxias do Sul)租用了UNICK经营的一间商业室;她是VEGA的合伙人;并被视为与寻求信息的投资者的联系。

来自Oliveira的Caren Cristiani Greff

根据申诉,据称卡伦·德·欧莱维拉(CAREN DE OLIVEIRA)律师行事
伪装成UNICK和Vega Brasil的律师-Participacao e Investimentos Ltda顾问公司,在部分犯罪期间曾在FERNANDO SALOMON的律师事务所中工作,另一部分是从你自己的办公室。

丹特·纳瓦尔·达席尔瓦

如投诉所述,DANTER NAVAR DA SILVA是
UNICK营销并直接与LEIDIMAR BERNARDO LOPES合作。

欧拉·达席尔瓦·马查多

申诉人的行为将与与CAREN GREFF DE OLIVEIRA合伙的Dox Pay数字银行商业设备和行政服务有限公司的组织和业绩有关。

法比亚诺·阿尔维斯·达席尔瓦

如投诉所述,FABIANO ALVES DA SILVA是董事
的职位,也直接与LEIDIMAR BERNARDO LOPES合作。

费尔南多·鲍姆·所罗门

根据申诉,据报道,律师费南多·鲍姆·萨洛蒙(FERNANDO BAUM SALOMON)最初是从其律师事务所为被告人卡伦·格里夫·德·奥利维拉(CAREN GREFF DE OLIVEIRA)担任犯罪组织的代表。

费尔南多·马克斯·卢斯瓦吉(Out徒)

投诉描述了律师费南多·马克斯·卢斯瓦基(FERNANDO MARQUES LUSVARGHI)是UNICK的首席法律官,并作为公司法律团队的成员向客户介绍。

他也将参与UNICK的行政和管理,计划他的活动,并从他的公司SA CAPITAL通过“巴西利亚大帝”企业向UNICK的投资者提供虚假抵押。

以色列Nogueira和Souza

该临时代表称,被告是联合国儿童基金会的通信和技术主管。

马可斯·达席尔瓦·克朗哈特

申诉称,MARCOS DA SILVA KRONHARDT曾在外汇市场中担任UNICK的交易员和交易员,并通过其服务提供商的名义通过其公司MSKSolu??esFinanceiras参与了犯罪组织的活动。

保罗·塞吉奥·克罗夫(PauloSérgioKroeff)

申诉书指出,保罗·塞尔吉奥·克鲁夫的表演与代号为LEIDIMAR LOPES,费南多·萨洛蒙和卡伦·格雷夫·德·欧里维拉的表演有关。

根据叙述,被告负责收购和管理LEIDIMAR LOPES公司和犯罪组织用于UNICK活动的公司。

罗纳尔多·路易斯·塞姆布拉内利

代表他的前妻罗伯塔·达席尔瓦·罗西(Roberta da Silva Rossi)负责UNICK业务并为LEIDIMAR LOPES谋取利益;充当LEIDIMAR LOPES的“橙色”,以犯罪活动收益收购圣卡塔琳娜州立银行(BESC)的股份…

塞巴斯蒂安·卢卡斯·达席尔瓦·吉尔

如投诉所述,SEBASTI?OLUCAS DA SILVA GIL是UNICK管理团队的一部分,因此被介绍给客户。

Itamar Bernardo Lopes

被告是LEIDIMAR BERNARDO LOPES的兄弟,被他和犯罪组织捕获的早期教育学院Jardim dos Anjos Ltda -ME价值观的公司的银行帐户转移。

里卡多·拉莫斯·罗德里格斯

根据投诉,会计师RICARDO RAMOS RODRIGUES的业绩包括准备该集团的财务和会计文件,特别是RR支付手段有限公司和SA Capital的财务文件,目的是释放被ZOOP Tecnologia e支付手段SA冻结的金额。 ,对SEBASTI?OGIL的公司进行了更改,并处理了犯罪组织使用的公司的注册和改造。

领导人被捕,有十天时间进行辩护

这15名被告有十天的时间为自己的书面辩护辩护,在这种情况下,他们将不得不对初审及其所有利益进行辩护,提供文件和理由,指定所需的证据并上架证人,使他们有资格并要求他们。必要时传票。

联邦检察院被要求核实维持预防性监狱的必要性。最后,法院删除了刑事诉讼的机密性(?5089180-66.2019.4.04.7100),将其公开。

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